东富龙:2023年度董事会工作报告

东富龙科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履 行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳 定发展。 一、2023 年经营情况概述 2、2023 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第二十三次（临时）会议， 审议通过《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于第六 届董事会独立董事津贴的议案》《关于公司购买理财产品的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》； 3、2023 年 2 月 3 日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议，审议通 过《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于第六届董事会专门委员会人员 组成的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司审计 ...