证券代码：300171 证券简称：东富龙 东富龙科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 通过"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会 | | 及人员姓名 | 的广大投资者 | | 时间 | 年 月 日 2025 5 6 15：00-17：00 | | 地点 | "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）互动平台 | | | 董事长兼总经理：郑效东先生 | | 上市公司接待 | 独立董事：邵俊先生 | | 人员姓名 | 财务总监：陆德华先生 | | | 副总经理兼董事会秘书：王艳女士 | | | 1、公司 2024 年报告期投资额为 509,010,836.54 元，较上年同 | | | 期下降 23.12%。请问公司未来在投资方面有何具体规划？这 | | | 些投资将如何支持公司业务扩展和技术创新？ | | | 答：您 ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 东富龙科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 5、请公司介绍应收账款增加的原因及资产减值损失的情况。 答：公司应收账款余额增长主要系受客观因素影响，部分客户存在资 金压力，未严格按照合同约定的付款进度支付，导致应收账款有所增 加，目前公司正在积极与客户进行沟通，达成还款计划，加快应收款 的回收。资产减值损失增长主要原因系公司对资产质量一直很关注， | | 在会计准则的框架要求下，采用了行业里较高的测试标准并严格计 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 提资产减值，来保证资产质量的真实性和可变现性。 | | | | | | 6、请公司介绍未来海外市场拓展计划。 | | | | | | 答：公司的发展战略"系统化、国际化、数智化"，在国内制药装备 | | | | | | 行业竞争极其激烈的情况下，公司必须坚定国际化路线，扩大全球营 | | | | | | 销区域，全面提升国际市场占有率及营业收入：一方面继续深耕现有 | | | | | | 存量市场较高的海外市场，以优质、高效的产品服务提升客户满意 | | | | | | ...

公开资料显示，东富龙是一家为全球制药企业提供制药工艺、核心装备、系统工程整体解决方案的综合 性制药装备服务商。东富龙经过31年的艰苦奋斗，已有超10,000台制药设备、药品制造系统服务于全球 50多个国家和地区的近3,000家全球知名制药企业，是国内制药装备行业的头部企业，是我国进口制药 装备实现国产替代的代表企业，是世界制药装备企业的重要成员之一。（全景网） 同时，面对复杂的内外部环境，公司管理层及全体员工坚定信心，围绕公司"系统化、国际化、数智 化"发展战略，立足公司2025年"提质增效"的主题，剖析了对公司未来业绩的关键驱动因素，并将围绕 以下重点方面开展工作：（1）发挥产品创新的技术优势，提升公司产品结合前沿技术的能力，进一步 打造产品的差异化竞争优势，做好为客户提供"泛服务"的能力，成为客户的合作伙伴，为赢取优质订单 奠定扎实基础；（2）加强公司组织的进化，开展团队发展与培训工作，学习利用数字化软件及工具为 工作赋能，提升工作产出的效率及质量。 分红方面，公司拟以总股本扣除回购专用证券账户后的股本760,848,039股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利0.76元（含税），共计派发现金红利57 ...

东富龙科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （强永昌） 各位股东及股东代表： 本人作为东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》 等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公 司规范化运作、维护股东整体利益，现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各 位股东述职如下： 一、基本情况 本人强永昌，1965年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生 学历。1995年10月至1996年10月担任日本东京大学客座研究员，1999年3月至1999 年9月担任卢湾区财政局副局长，现担任复旦大学经济学院教授、博士生导师， 复旦大学国际贸易研究中心主任；兼任中国世界经济学会理事、中国美国经济学 会理事、Journal of Chinese Economics an ...

东富龙科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价及正常生产经营活动造成的影响，切实维护公司和投资者的合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《东富龙科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对坚持"统一指挥、快速反应、实事 ...

本人邵俊，1981年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学 历。2006年3月至2014年3月任上海源泰律师事务所律师；2014年3月至今任上海 源泰律师事务所合伙人。2022年1月28日起至今担任公司独立董事。 东富龙科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （邵俊） 各位股东及股东代表： 本人作为东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》 等规定，以投资者为本，依法履职，在公司经营活动中运用个人专长优势，积极 提供法律层面建议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护股东 整体利益，现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大 ...

本人作为东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》 等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职 责，积极出席公司股东大会和董事会，监督公司规范化运作，充分发挥了独立董 事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、基本情况 本人张爱民，1965年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生 学历，会计学教授，中国注册会计师（非执业）、中国资产评估师（非执业）、 中国房地产估价师（非执业）。1989年7月起，先后担任华东理工大学商学院助 教、讲师、副教授、教授、会计学系主任、学校财务处处长、审计处处长，现任 华东理工大学商学院会计学系教授。2015年3月起，担任上海市审计学会理事。 2019年11月起，担任中国成本研究会理事。2021年 ...

东富龙科技集团股份有限公司 二零二伍年肆月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监 事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 东富龙科技集团股份有限公司董事会 董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事强永昌、邵俊、张爱民的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事强永昌、邵俊、张爱民的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立 性的相关要求。 东富龙科技集团股份有限公司 ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2025-010 此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 东富龙科技集团股份有限公司 赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 13 日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司（上海市闵行区都会路 139 号）509 会议室以现场加通讯 会议方式召开。本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 本次会议由监事会主席杨东生先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次监事会。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公 司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《公司 202 ...