证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2025-006 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次 （临时）会议于 2025 年 1 月 23 日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2025 年 1 月 27 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席杨东生先生主持，董事会秘书 王艳女士列席了本次监事会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于与专业机构共同投资设立上海生物医药并购基金暨关 联交易的议案》 本次交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监 事会一致同意公司与专业机构共同投资暨关联交易的事项。 投票结果：赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席 会议监事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。 《关于与专业机构共同 ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 （临时）会议于 2025 年 1 月 23 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 1 月 27 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由董事长郑效东先生主持，董事 会秘书王艳女士列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于与专业机构共同投资设立上海生物医药并购基金暨关 联交易的议案》 为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的资源优势，进一步完善制药 装备赛道的产业布局，实现产业链引领、带动和贯通作用，在不影响公司日常经 营和发展、有效控制投资风险的前提下，董事会同意公司作为有限合伙人以自有 资金认缴出资 20,000 万元，与其他专业机构共同出资设立上海生物医药并购股 权投资合伙企业（有限合伙）（暂定 ...

2、投资规模：全体合伙人拟认缴出资额为人民币 501,000 万元，公司拟作 为有限合伙人以自有资金认缴出资 20,000 万元，占出资总额的 3.99%。 3、投资目的：国家出台《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》等 系列政策，多措并举推动并购重组、促进企业做优做强，以上市公司高质量发展 带动经济高质量发展。公司作为上海市生物医药行业优质"链主"企业，参与组 建设立生物医药并购基金，对本市生物医药产业及公司未来的高质量发展极具战 略意义。标的基金将成为促进产业链集聚整合、推动产业转型升级、拓宽资本退 出通道的重要工具，可为上海加快打造全球生物医药研发经济和产业化高地提供 重要支撑。 4、公司董事刘大伟先生在上实资本担任董事兼副总裁，并拟于并购基金管 理公司设立完成后担任该主体董事兼总裁，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》等相关规定，上实资本为公司关联方，并购基金管理公 司设立完成后为公司关联方（最终以工商登记注册结果为准）。本次交易构成关 联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本 次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 5、基金尚处 ...

中信证券股份有限公司 关于东富龙科技集团股份有限公司 与专业机构共同投资设立上海生物医药并购基金 暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"）作为东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"东富龙"或"公司"） 2022年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，对公司与专业机构共同投资设立 上海生物医药并购股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记核 准的名称为准，以下简称"上海生物医药并购基金"、"合伙企业"或"基金"） 暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体内容如下： 一、东富龙与专业机构共同投资暨关联交易的概述 （一）交易基本情况 东富龙为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的资源优势，进一步完 善制药装备赛道的产业布局，实现产业链引领、带动和贯通作用，在不影响公司 日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，东富龙拟与上海国投先导生物医 ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2025-001 东富龙科技集团股份有限公司 2024 年度业绩预告 注：本公告中的"万元"均指人民币万元。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务中心初步测算的结果,未经会计师事务所 审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师 事务所在业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 2、预计的业绩：预计净利润为正值且同向下降 3、业绩预告情况表 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利：18,500 万元—23,500 万元 | 万元 盈利：60,023.74 | | | 比上年同期下降：60.85%—69.18% | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 盈利：10,500 万元—15,500 万元 | 盈利：55 ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2025-003 东富龙科技集团股份有限公司 第六届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 《第六届监事会第十三次（临时）会议决议》。 特此公告。 东富龙科技集团股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 24 日 一、审议通过《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》 公司及控股子公司使用不超过人民币壹拾贰亿元的闲置募集资金、不超过人 民币壹拾玖亿元的闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转， 不会影响公司募集资金投资项目建设和公司主营业务的正常开展，有利于提高公 司资金使用效率，获取良好的投资回报，该事项相关决策和审议程序合法合规， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 投票结果：赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席 会议监事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。 《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》同日披露于 巨潮资讯网（http://ww ...

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次（临 时）会议于 2025 年 1 月 20 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 1 月 24 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事 9 名， 实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由董事长郑效东先生主持，董事会秘 书王艳女士列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，公司董事会 同意在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展的情况下，公司 及控股子公司使用不超过人民币壹拾贰亿元的闲置募集资金、不超过人民币壹拾 玖亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自 2024 年 1 月 31 日召开的第六 届董事会第七次（临时）会议审议通过的现金管理额度有效期限届满之日（即 2025 年 1 月 30 日）起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。 投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2025-004 东富龙科技集团股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步提高东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的资金使 用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，增加公司收益，在不影响公司正常 经营和募集资金正常使用计划、有效控制风险的前提下，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司于 2025 年 1 月 24 日召开第 六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十三次（临时）会议，审议 通过《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及控股子公司使用不超过人民币壹拾贰亿元的闲置募集资金，使用不超过人民币 壹拾玖亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自 2024 年 1 月 31 日召开的 第六届董事会第七次（ ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）作为东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"东富龙"或"公司"） 2022年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，对公司及控股子公司使用闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海东富 龙科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可 [2010]1837号）核准，上海东富龙科技股份有限公司（东富龙科技集团股份有限 公司原名称，以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股， 发行价格为86.00元/股，募集资金总额为1,720,000,000元，扣除发行费用 149,471,838.40元后实际募集资金净额为1,570,528,161.60元。立信 ...

关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计估计变更主要对2024年12月1日以后转固及将投入使用的房屋及 建筑物的折旧、摊销的年限进行变更，2024年12月1日以前转固及已投入使用房 屋及建筑物的折旧、摊销的年限保持不变。本次会计估计变更自2024年12月1日 起开始执行，变更采用未来适用法，无需追溯调整，对公司本年度及以前年度的 财务状况、经营成果均不会产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2024-049 东富龙科技集团股份有限公司 2、东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召 开第六届董事会第十四次（临时）会议和第六届监事会第十二次（临时）会议， 审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次对会计估计变更事项。现将 有关事项公告如下： 一、会计估计变更概述 （一）变更原因 根据《企业会计准则第4 号——固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年 度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用 ...