东宝生物:监事会决议公告

包头东宝生物技术股份有限公司 | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十 九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监事。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2024 年 4 月 22 日(星期一)下午 13:30 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公 司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名(其中通讯 出席监事 1 名、现场出席监事 2 名)，监事会主席周兴先生以通讯方式出席会议， 监事于建华先生、杜学文先生出席现场会议。第九届监事会非职工代表监事候选 人孙红喜女士、王珺女士以通讯方式出席会议。 4、本次会议由监事会主席周兴先生主持 ...