东宝生物:包头东宝生物技术股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会 任期将于2024年9月届满，现根据公司业务发展及生产经营管理的实际需要，拟对董 事会、监事会进行提前换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会、监事会换届工作，现将换届 工作具体情况公告如下： 一、董事会换届工作情况 公司于2024年04月22日召开第八届董事会第二十次会议，逐项审议通过了《关 于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董 事会提前换届选举暨提名 ...