东宝生物:董事会决议公告

第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二 十次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、 监事、高级管理人员。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2024 年 4 月 22 日(星期一)上午 10:00 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公 司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名(其中，董 事长王爱国先生、董事刘燕女士以通讯方式出席会议，董事刘芳先生、王富荣先 生、独立董事高德步先生、任斌先生、额尔敦陶克涛先生现场出席会议)。第九 届董事会独立董事候选人王京先生通讯出席会议。 6、本次会议的召集、召 ...