天玑科技:2023年度独立董事述职报告（庞金伟）

各位股东及股东代表： 你们好，本人作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023年度履职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等公司相关规 定，在2023年度任期内忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本人在2023年度任期内 履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、出席董事会情况 2023年度，公司共召开7次董事会，本人按规定出席了任期内应当出席的4 次会议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前 主动了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董 事会的重要决策做了充分的准备工作。 二、发表事前认可意见和独立意见情况 2023年度，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎 地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了事 ...