天玑科技:独立董事工作制度（2024年4月修订）

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海天玑科技股份有限公司（下称"公司"）的法人 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、相关 法律、行政法规及《上海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司设独立董事，董事会 9 名组成人员中，至少应包括 3 名独立董 事，占公司董事会成员的三分之一以上。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 上海天玑科技股份有限公司 独立董事工作制度（2024 年 4 月修 订） 上海天玑科技股份有限公司 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实、诚信与勤勉义务。独立董事 应当按照相关法律、行政法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 ...