天玑科技:董事会决议公告

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-034 上海天玑科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议 于 2024 年 4 月 23 日下午 14:30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方 式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案： 1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审核，董事会认为：2023 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行 了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决 权票数的 1 ...