兴源环境:董事会薪酬与考核委员会议事规则_2024年4月

董事会薪酬与考核委员会议事规则 兴源环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或失去任职资格，则该委员自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第四至第五条规定补选。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责委员会的日常工作，包括提供公司 有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，筹备委员会会议，并执行委员会的 有关决议等。工作组成员由公司董事会办公室、人力资源部门、财务管理部门等有 关部室工作人员担任。 1 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善兴源环境科技股份有限公司（以下简称公司）董事和高级 管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《兴源环境科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事 及高级管理人 ...