4、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开与出席情况 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2026-024 兴源环境科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 通过现场和网络投票的股东 145 人，代表股份 165,563,112 股，占公司有表 决权股份总数的 10.6553%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,900 股， 占公司有表决权股份总数的 0.0002%。通过网络投票的股东 143 人，代表股份 165,560,212 股，占公司有表决权股份总数的 10.6551%。 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026 年 3 月 23 日(星期一)下午 14:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 3 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11: ...

召开2026年第三次临时股东会 之 法律意见书 二〇二六年三月 地址：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 9 楼 邮编：315000 9F, One New World Center, No.9, Guangfu St., Yinzhou Dist., Ningbo, Zhejiang Prov.,315000, P. R. China Tel: +86 574 87021234 Fax: +86 574 87761666 浙江六和（宁波）律师事务所 关于 兴源环境科技股份有限公司 Web: www.liuhelaw.com 浙江六和（宁波）律师事务所 关于兴源环境科技股份有限公司召开 2026年第三次临时股东会之法律意见书 致：兴源环境科技股份有限公司 浙江六和（宁波）律师事务所（以下简称本所）接受兴源环境科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会 规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the environmental protection industry [1]. Core Views - The environmental protection industry is experiencing significant growth, with companies like Longjing Environmental and Guangda Environment showing substantial increases in revenue and profit [1][6]. - The report emphasizes the importance of cash flow and green value in the waste-to-energy sector, highlighting the potential for growth in overseas markets [1][6]. - The report outlines a strategic focus on energy-saving equipment and industrial green transformation, driven by government policies and market dynamics [9][10]. Industry Trends - The report notes a 34% increase in Longjing Environmental's profit, with a revenue of 11.1 billion yuan, reflecting a strong performance despite impairment losses [1][6]. - Guangda Environment's revenue structure is shifting, with operational income increasing to 72% of total revenue, while construction income has decreased significantly [1][6]. - The report highlights the rising prices of biofuels, particularly bio-jet fuel, which has seen a 24.4% increase in Europe and a 4.7% increase in China [19][20]. Company Performance - Longjing Environmental's revenue for 2025 is reported at 11.9 billion yuan, a 43% increase after accounting for impairment [1][6]. - Guangda Environment's financial expenses have decreased, contributing to a net profit increase of 16% [1][6]. - The report recommends several companies for investment, including Longjing Environmental, Guangda Environment, and others, based on their growth potential and market positioning [1][6]. Policy Tracking - The report discusses the "High-Quality Development Implementation Plan for Energy-Saving Equipment," which focuses on six key types of energy-saving equipment to support industrial green transformation [9][10]. - It emphasizes the need for optimizing energy systems and integrating artificial intelligence into energy-saving equipment to enhance efficiency and reduce carbon emissions [9][10]. Market Dynamics - The report indicates a significant increase in the sales of new energy sanitation vehicles, with a 70.9% year-on-year growth, reflecting a growing trend towards electrification in the sanitation sector [34][42]. - The report also notes a decline in lithium and cobalt prices, impacting profitability in the lithium battery recycling sector [48][49].

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2026-023 兴源环境科技股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%,对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净 资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司嘉兴兴禾水利 开发建设有限公司（以下简称"嘉兴兴禾"）在中国农业发展银行嘉兴市分行（以 下简称"农发行嘉兴分行"）的融资借款余额为本金人民币 25,050 万元。应农发 行嘉兴分行的要求，公司控股子公司杭州兴源环保设备有限公司（以下简称"兴 源环保"）为嘉兴兴禾在农发行嘉兴分行的融资提供连带责任保证担保，担保范 围为总计不超过本金人民币 25,050 万元及其利息、费用，担保期限为主合同项 下债务履行期限届满之次日起三年。 该担保事项已经兴源环保股东会审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2026-022 兴源环境科技股份有限公司 关于子公司为公司借款展期提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%,对资产 负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，请投 资者充分关注担保风险。 一、本次担保事项概述 公司于 2023 年 2 月 1 日与宁波财丰科技有限公司（以下简称"财丰科技"） 签订了《流动性支持协议》，财丰科技向公司提供人民币 5 亿元借款，年利率 5.50%， 借款期限三年。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露 的《关于公司签署<流动性支持协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。 鉴于上述借款已到期，为满足公司日常经营资金的需求，财丰科技同意将借款展 期一年。为遵循交易公平公正的原则，同时保障公司以及财丰科技的权益，本次 展期将原合同借款利率从 5.50%调降为 4.00％，并由公司子公司以部分项目的未 来收款权（扣除项 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2026-021 兴源环境科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 鉴于部分案件尚未开庭或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响 存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行会计处理。 公司将依照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意风 险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项进 行了统计，公司及控股子公司累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额已达到披露 标准。现将具体情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司发生的诉讼、 仲裁事项，已达到披露标准，已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累 计计算范围。公司已在《关于公司子公司重大诉讼的进展公告》（公告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 3 月 6 日召开第六 届董事会第十八次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司日常经营，保障公司战略目标的顺利实施，2026 年度公司拟向 金融机构等申请合计总额不超过人民币 46,000 万元综合授信额度。在授信期内， 该授信额度可以循环使用，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、 贸易融资、银行承兑汇票、委托债权、保函业务、信用证业务、资金业务及其他 授信业务。明细如下： | 序号 | 授信金融机构 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 广东发展银行股份有限公司 | 10,000 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司 | 11,000 | | 3 | 中信银行股份有限公司 | 25,000 | | 合计 | | 46,000 | 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2026-018 兴源环境科技股份有限公司 关于关联方为公司及控股子公司提供担保并由公司及控股子公司为其提供反担 保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 3 月 6 日召开第 六届董事会第十八次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于关联方为公司及控股子公司提供担保并由公司及控股子公司为其提供反 担保暨关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易概述 为保障公司日常经营资金需求，宁波兴奉国业股权投资有限公司（以下简称 "兴奉国业"）拟为公司及控股子公司（具体被担保主体将根据实际融资情况确 定）将发生的银行贷款或其他融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余 额最高不超过人民币 19,000 万元及其利息、费用。为保障担保方权益，公司及 控股子公司拟以固定资产抵押，控股子公司拟以部分项目的未来收款权质押（扣 除项目贷款还本付息后的余额）的方式向兴奉国业提供相应额度的反担保，同时 由公司向 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2026-020 兴源环境科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第三次临时股东会 2、召集人：本次股东会由董事会召集，会议的召集经第六届董事会第十八 次会议审议通过。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议日期、时间 （1）现场会议：2026年3月23日(星期一)，下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年3 月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为2026年3月23日上午9:15至下午15:00的任意时 间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的 ...

兴源环境科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议于2026年3月6日以通讯方式召开。会议通知已于2026年3月5日以电子邮件方式 送达全体董事，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，本次会议的通知、 召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于关联方为公司及控股子公司提供担保并由公司及控股 子公司为其提供反担保暨关联交易的议案》 为保障公司日常经营资金需求，宁波兴奉国业股权投资有限公司（以下简称 "兴奉国业"）拟为公司及控股子公司将发生的银行贷款或其他融资提供连带责 任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币19,000万元及其利息、费 用。为保障担保方权益，公司及控股子公司拟以固定资产抵押，控股子公司拟以 部分项目的未来收款权质押（扣除项目贷款还本付息后的余额）的方式向兴奉国 业提供相应额度的反担保，同时由公司向兴奉国业提供相应额度 ...