关于子公司涉及重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-087 兴源环境科技股份有限公司 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审。 2、子公司所处的当事人地位：原告。 3、案件涉案金额：3,974 万元。 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：上述案件尚未开庭审理，公司目 前无法评估本次诉讼对公司财务状况、本期利润或期后利润的影响。 一、重大诉讼案件基本情况 浙江兴艺生态环境工程有限公司就建设工程施工合同纠纷向阜康市人民法 院起诉阜康市林业和草原局（曾用名：阜康市林业局）、新疆阜康梧桐沟国家 沙漠公园管理中心（新疆阜康特纳格尔国家湿地公园管理中心）、阜康市蓝天 热力有限责任公司。截至本公告披露日，本次诉讼尚未开庭审理。 （一）诉讼当事人 原告：浙江兴艺生态环境工程有限公司。 4、请求法院依法判令三被告共同向原告支付以 39,368,074.76 元为基数， 自起诉之日至实际付款之日，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款 市场报价利率 LPR 计算； 5、本案案件受 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-085 兴源环境科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在公司及控股子公司作为原告方的诉讼、仲裁事项中，公司将积极维护公 司的合法权益，加强相关款项的回收工作，改善公司的资产质量、财务状况和 经营业绩；在公司及控股子公司作为被告方的诉讼、仲裁事项中，公司将积极 应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。 鉴于部分案件尚未开庭或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响 1 存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行会计处理。 公司将依照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意风 险。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项进 行了统计，公司及控股子公司累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额已达到披露 标准。现将具体情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-086 兴源环境科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 （二）会议出席情况 4、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日(星期三)下午 14:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 1 号会议室； 3、会议召集人：董事会； 4、会议主持人：董事长邬永本先生； 本次会议的召集和召开 ...

浙江六和（宁波）律师事务所 关于 兴源环境科技股份有限公司 法律意见书 二〇二五年九月 地址：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 9 楼 邮编：315000 9F, One New World Center, No.9, Guangfu St., Yinzhou Dist., Ningbo, Zhejiang Prov.,315000, P. R. China Tel: +86 574 87021234 Fax: +86 574 87761666 Web: www.liuhelaw.com 浙江六和（宁波）律师事务所 关于兴源环境科技股份有限公司召开 2025年第六次临时股东会之法律意见书 致：兴源环境科技股份有限公司 浙江六和（宁波）律师事务所（以下简称本所）接受兴源环境科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会 规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和 中国台湾地区）现行有效 ...

Group 1 - The company Xinyuan Environment (SZ 300266) held its 11th meeting of the 6th board of directors on September 15, 2025, via telecommunication to discuss various proposals, including the election of a representative for company affairs and legal representation [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Xinyuan Environment is as follows: Environmental comprehensive governance and others account for 56.87%, environmental equipment and smart environmental protection account for 30.5%, and agricultural and rural ecology accounts for 12.63% [1] - As of the report date, Xinyuan Environment has a market capitalization of 4.5 billion yuan [1]

浙江六和（宁波）律师事务所 关于 兴源环境科技股份有限公司 召开2025年第五次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二五年九月 地址：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 9 楼 邮编：315000 9F, One New World Center, No.9, Guangfu St., Yinzhou Dist., Ningbo, Zhejiang Prov.,315000, P. R. China Tel: +86 574 87021234 Fax: +86 574 87761666 1. 经公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《兴源环境科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司2025年8月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 及深圳证券交易所（以下简称深交所）网站（https://www.szse.cn/）的 《兴源环境科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》； 3. 公司2025年8月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 及深圳证券交易所（以下简称深交所）网站（https:/ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-083 兴源环境科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议公告 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日(星期一)下午 14:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 1 号会议室； 3、会议召集人：董事会； 4、会议主持人：董事长邬永本先生； 本次会议的召集和召开符合《公 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-084 兴源环境科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于2025年9月15日以通讯方式召开。会议通知已于2025年9月12日以电子邮件方 式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的通知、 召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会董事经过认真审议，形成如下决议： 兴源环境科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 15 日 一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的相 关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。 董事会同意选举董事长邬永本先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司 的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日 止。 表决结果：同意9票，反对 ...

Group 1 - The company announced the approval of multiple proposals during the 10th meeting of the 6th Board of Directors, including the convening of the 2025 6th Extraordinary General Meeting [2]

Group 1 - The company, Xingyuan Environment, announced a total external guarantee amount of approximately 6.358 billion yuan, which accounts for 6968.02% of the company's latest audited net assets [1] - The total balance of guarantees provided by the company is about 2.602 billion yuan, representing 2851.31% of the company's latest audited net assets [1] - The company provided a guarantee balance of approximately 133 million yuan for Shanxi Water Investment Yiyuan Water Co., Ltd., and a counter-guarantee balance of 190 million yuan for its indirect controlling shareholder, Xingfeng Guoye, which accounts for 353.66% of the company's latest audited net assets [1] Group 2 - For the year 2024, the revenue composition of Xingyuan Environment is as follows: Environmental comprehensive governance and others account for 56.87%, environmental equipment and smart environmental protection account for 30.5%, and agricultural and rural ecology accounts for 12.63% [1] - The current market capitalization of Xingyuan Environment is 4.3 billion yuan [2]