远方信息:第五届董事会第六次会议决议公告

杭州远方光电信息股份有限公司 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2023-028 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 20 日以邮 件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。会议由公司董事长潘建根主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》； 董事会询问了解了公司 2023 年第三季度的经营情况，认为公司 2023 年第三 季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 《2023 年第三季度报告》具体内容详见同日 ...