泰格医药:董事会决议公告

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）011 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于2024 年3月28日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层会议室举行，本次会议以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年3月14日以电话、电子邮件方式向全体董 事发出，新任独立董事刘毓文同意接受前述会议时间并豁免有关董事会通知时间的要求。 会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议的召开及 程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《关于公司2023年度报告全文、报告摘要及2023年度业绩公告 的议案》； 公司2023年度报告全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2023 年度业绩公告详见香港联合交易所信息披露网站。本议案已经公司董事会审计委 ...