中文在线:第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2023-052 中文在线集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议于 2023 年 9 月 21 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 公司会议室召开，会议通知于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件的形式发出。会议应 参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议 由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选 人提名的议案》 公司第四届董事会任期届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，公司董事会 ...