汇金股份:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-077 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面结合电子邮件方式发出。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，控股股东邯郸市建设投 资集团有限公司向公司出具了《推荐函》，经公司董事会提名委员会审议通过， 董事会同意祝峰先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并 提请公司 2023 年第五次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第五 届董事会届满之日止。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 根据《公司章程》，本次会议由公司董事长韩春丽女士主持，应参加会议董 事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独 立董事刘红、独立董事魏会生以通讯表决方式出席会议），公司监事和高 ...