汇金股份:关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-009 号 河北汇金集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书辞职的情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 会秘书刘飞虎先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务， 辞职后，将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，刘飞虎先生的辞职报告自 送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。 公司于 2024 年 3 月 5 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任 邢栋先生（简历详见公司于同日在巨潮资讯网站上披露的《第五届董事会第十一 次会议决议公告》）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满为止。本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会 ...