汇金股份:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-007 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 3 月 5 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出。 根据《公司章程》，本次会议由公司董事长韩春丽女士主持，应参加会议董 事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独 立董事田联东、刘红、独立董事史玉强、魏会生以通讯表决方式出席会议），公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： （一）审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作， 董事会补选祝峰先生为公司第五届董事会战略委员会委 ...