鹏翎股份:2023年度独立董事述职报告-高青

本人作为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第九届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——高青 天津鹏翎集团股份有限公司各位股东及股东代表： 员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态 度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会 的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审 批程序。本人出席会议的情况如下： （一）出席股东大会的情况 2023 年度，本人任期内公司召开 1 次股东大会，本人列席参会。 《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，本着独立、 ...