安硕信息:董事会决议公告

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-005 上海安硕信息技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理高勇先生所做的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司管理层有效地执行了董事会和股东大会部署的各项决议，董 事会同意该报告的相关内容。 1 上海安硕信息技术股份有限公司 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以 现场表决和通讯表决结合的方式召开。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 本次会议由董事长高勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。经参会董事认真审议并表决，通过了以下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创 ...