艾比森:第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-090 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本议案涉及关联交易，关联监事李文女士回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；本次 会议的通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为公司使用自有资金向深圳市艾比森公益基金会（以下简 称"艾比森公益基金会"）捐赠人民币 400 万元，是公司根据自身盈利能力、财 务状况、艾比森公 ...