飞凯材料:董事会决议公告

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2023-086 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司 2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023 年半年度募集资 金存放与使用情况专项报告>的议案》 《上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。 其中，以通讯方式出席会议的人数为 5 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先生、董 事孟德庆先生、董事王志瑾先生、独立董事沈晓良先生、独立董事屠斌先生以电 话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生 主持，公司监事和高级管 ...