南华仪器:董事会决议公告

一、会议召开情况 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议的通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于 2024 年 4 月 24 日 14:00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会 董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、李苑彬以现场方 式参加本次会议，郭剑花以通讯方式出席。列席本次会议的监事为李源、何惠洁、 梁洁凤，列席本次会议的高管为苏启源、肖泽民、陈勇理、周柳珠、伍颂颖。本 次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议推选公 司董事杨耀光先生主持。 二、会议表决情况 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2023 年年 度报告〉及其摘要的议案》。 公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。详 细 内 容 请 查 阅 2024 年 4 月 25 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年 度报告》（2024-015）《2023 年年度 ...