佛山市南华仪器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,TowerB,LizeSOHO,20LizeRoad,FengtaiDistrict,BeijingPRChina 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于佛山市南华仪器股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字（2025）第 410012 号 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 3.注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 SOHOB 座 2 0 层 20/F,TowerB,LizeSOHO,20LizeRoad,FengtaiDistrict,BeijingPRChina 电话（ tel ） ： 0 1 0 - - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ fax ） ： 0 1 0 - - 5 1 4 2 3 8 1 6 审计报告 中兴华审字（2025）第 410036 号 佛山市南华仪器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOＢ座 20 层邮编 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 ...

子公司管理制度 佛山市南华仪器股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称"公司")子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规 范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、法规、规范性文件及《佛山市南华仪器股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股份/股 权，或者持有其股份/股权在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者依公司出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生 重大影响；参股公司指公司持有其股份在 50%以下且不具备实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，行使对控股子公 司重大事项管理，同时负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。 公司各职能部门根据公司内部控 ...

募集资金管理制度 佛山市南华仪器股份有限公司 募集资金管理制度 为了规范佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司")募集资金的管 理和使用，保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资 格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向和股东大会、董 事会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况。公司董 事、监事和高级管 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(郭剑花) 各位股东和股东代表: 本人作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事的职责，严格按照《中国人民共和国 公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，及时 了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对有关事项发表独立意见。充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利 益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人郭剑花，女，1983 年生，独立董事，博士研究生学历。2010 年 7 月至今， 任广东财经大学会计学院会计学教师；2021 年 5 月至 2024 年 12 月，任深圳市睿联 技术股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至 2025 年 1 月，任广东华庄科技股份有限 公司独立董事；2024 年 7 月至今担任广东天禾农资股份有限公司独立董事；2023 年 5 月 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2024 度独立董事述职报告(李苑彬) 各位股东和股东代表: 本人作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事的职责，严格按照《中国人民共和国公 司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规、规范性文件的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，及时了 解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项 议案，对有关事项发表独立意见。充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益 和全体股东的合法权益。现将 2024 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人李苑彬，男，1976 年生，工程硕士学位，高级工程师职称。曾担任广州市 金珠江化学有限公司技术员、广州茵绿环境科技发展有限公司技术员，2000 年 11 月 就职于广东省环境保护产业协会至今，现任协会副会长兼副秘书长；2022 年 5 月起 至今担任公司董事会独立董事。 2024，本人对独立性情况进行了自查，确认具备《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立性。并将自查情况 ...

佛山市南华仪器股份有限公司内部控制自我评价报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 佛山市南华仪器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效 ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2025-020 佛山市南华仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则 解释第18号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第18号》，的要求变更会 计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下: 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因及时间 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）， 规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13 号—— ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第五次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年度外部审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定 和要求，现公司对 2024 年度会计师事务所履职情况、董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、 2024 年度会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后 ...