百川畅银:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十次会议审议通过，拟于 2024 年 1 月 22 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项 通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 （1）截至 2024 年 1 月 15 日（星期一）15:00 交易收市后在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自 出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东 代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件一； （2）公司董事、监事及高级管理人员； 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召 ...