百川畅银:董事会决议公告

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十五次会议于2024年4月24日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2024年4 月14日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场 出席董事5名，通讯出席董事2名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事一致同意，推举陈功海先 生主持本次会议，与会董事审议并表决通过了如下决议： 一、 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为公司编制的《2023年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2023年年度经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票7票，反对 ...