百川畅银:2023年度董事会工作报告

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、 规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健 全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作， 提升公司治理水平，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地 履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 一、2023 年度董事会总体工作情况 2023 年全年，公司董事会共召开了 12 次全体会议，历次董事会会议的召集 召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 董事会会议具体情况如下： （一）2023 年 2 月 17 日召开了第三届董事会第八次会议，决议事项如下： 审议通过了《关于进一步明确公司向不特定 ...