金银河:董事会决议公告

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-010 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黎明，独立董事李昌振、黄延 禄、曹永军以通讯表决方式参加本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了 会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定， 会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 公司董事会根据 2023 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况编制了 《2023 年度董事会工作报告》。 公司根据 2023 年年度生产经营的实际情况 ...