金银河:董事会议事规则

二〇二四年四月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会议事规则 佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律及《佛山 市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订 本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，并对股东大会负责。 第三条 公司可视需要在董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董 事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。 （一）单独或合并持有公司有表决权股份总数十分之一以上的股东提议时； （七）证券监管机构要求召开时； - 1 - （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五 ...