江丰电子:第三届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-106 宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 1 人，董事长姚力军先生、董事 JIE PAN 先生、钱红兵先生、徐洲先生、吴祖 亮先生，独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，一致同意公司及全资子公司武汉江丰电子材料有限公司和嘉兴江丰 电子材料有限公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划 正常进行的前提下，使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过 人民币 8,000 万元、向特定对象发行股票闲置募集资金 ...