富满微:董事会决议公告

证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-004 富满微电子集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十八次会议于2024年4月12日通过邮件、短信和专人送达的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2024年4月22日14:30在公司会议室以现场加通讯表决方式 召开。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事李道远、 汪国平以通讯表决的方式出席。 4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持。公司3名监事列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规以及《富满微电子集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理刘景裕先生代表公司管理层，对公司 2023 年的工作进行了总 结，并编制了《2023 年度总经理工作报告》。董事会经审核后认为：公司管 理层有效 ...