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联合光电:监事会决议公告
300691Union Optech(300691)2024-04-25 11:24

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2024-024 中山联合光电科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 年年度股东大会会议资料》。 中山联合光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、通知等形式发出,于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方 式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由公 司监事会主席黄玲女士主持,公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定,表 决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于 2023 年年度报告及摘 要的议案》。 经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2023 年年度报告》及摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上 ...