九典制药:董事会决议公告

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | 公告编号：2024-022 | 经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的内容符合法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023 年年度报告》及其摘要。 《2023 年年度报告摘要》将同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通 知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达。本次会议 ...