一品红:第三届董事会独立董事第一次专门会议审核意见

二、会议审议情况 一品红药业股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 一、会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事第一 次专门会议于 2024 年 1 月 15 日下午 14：00 以现场的方式召开。本次会议的通 知及会议资料已于 2024 年 1 月 11 日以电话、邮件等方式送达全体委员。会议应 出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。本次会议由公司独立董事陶剑虹召 集和主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，本次会议的召集和召开程序 合法有效，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度日常关联交易 补充确认的议案》 独立董事认为：公司 2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度日常关联交易 补充确认事项因日常业务发展和战略规划需要而发生的，交易的价格、定价方式 将符合市场定价原则，遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股 东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。 鉴于上述原因，我们同 ...