迈瑞医疗:董事会决议公告

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于 2023年8月28日上午11:00在香港文华东方酒店会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023年8月18日以电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人 数11人，其中董事吴昊先生以通讯表决方式参会，董事成明和先生因个人原因未能亲自出 席会议，授权委托董事李西廷先生代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2023-048 公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。 2、审议通 ...