新诺威:第六届监事会第七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 31 日在公司会议室以现场方式 召开，会议通知于 2023 年 10 月 31 日以专人送达、电话通知等方式送达全体监 事，本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人， 实际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-083 石药集团新诺威制药股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会同意《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议 案》。 具体内容详见公司刊载 ...