新诺威:关于公司2024年度日常性关联交易预计额度公告

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-084 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易概述 1、石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关 联交易预计额度的议案》。基于 2023 年度实际关联交易并综合考虑公司后续业 务情况，公司及子公司拟与关联方发生关联交易。本次公司与关联方日常关联交 易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允， 不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《公 司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定。 关联董事潘卫东、王怀玉、CAI LEI、姚兵、杨栋已对此议案回避表决。公 司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。本事项尚需 提交公司股东大会审议，关联股 ...