震安科技:震安科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

第三届董事会第三十三次会议决议公告 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会第三十三次会议通知于2023年10月25日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2023年10月31日在公司会 议室召开。 （三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会 议，无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营 先生以及方自维先生以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由公司董事长李涛主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程 》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 的议案》 先生及白云飞先生担任公 ...