浙矿股份:浙矿重工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2、会议召集人：董事会 公司于2024年4月23日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会拟审议的相关议案业经公司第 四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过；本次股东大会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）定于 ...