捷强装备:董事会决议公告

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-018 天津捷强动力装备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，其中董事长潘峰先生、副董事长毛建强先生、董事钟王军女士和 夏恒新先生、独立董事魏嶷先生、独立董事张文亮先生、独立董事易宏先生以通 讯方式出席会议。会议由董事长潘峰先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 与会董事审议了总经理 ...