证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2025-018 天津捷强动力装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年 度股东会的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2025-006 天津捷强动力装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 27 日以 现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中董事郭俊鹏先生、独立董事何锦成先生、方吉祥先生、易宏先生 以通讯方式出席会议。会议由董事长潘淇靖先生召集并主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有 关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 与会董事审议了总经理潘淇靖先生提交的《2024 年度总经理工作报告》，一 致认为：在 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2025-010 天津捷强动力装备股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于<2024 年度利润分配预案>的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东会 审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配为 2024 年度利润分配预案； 2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2024 年度实现 归属于上市公司股东的净利润-27,825.71 万元，其中母公司净利润-31,652.77 万元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 0 万元。 公司 2024 年末合并报表累计未分配利润为-12,722.60 万元，股本总额为 99,834,751 股，母公司累计未分配利润为-19,640.59 万元。 3、根据公司实际经营情况， ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2025-016 天津捷强动力装备股份有限公司 关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过《关于提请公司股东会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上 市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件相关规定及《公 司章程》规定，公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期 限自 2024 年度股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。 本次授权事宜尚需提请公司 2024 年年度股东会审议，现将有关情况公告如 下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0500 | -0.0600 | 16.67 | 0.0200 | | 每股净资产（元） | 9.63 | 12.62 | -23.69 | 13.36 | | 每股公积金(元) | 9.77 | 9.85 | -0.81 | 9.84 | | 每股未分配利润(元) | -1.33 | 1.46 | -191.1 | 2.22 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.33 | 0.21 | 57.14 | 0.49 | | 净利润(亿元) | -0.05 | -0.06 | 16.67 | 0.02 | | 净资产收益率(%) | -0.54 | -0.45 | -20 | 0.18 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 前十大流通股东累计持有： 4283.56万股，累计占流通股比： 50.01%，较上期变化 ...

中国国际金融股份有限公司 关于天津捷强动力装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"捷强装备"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对捷强装备 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1646 号文批复，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,919.90 万股，每股发行价为 53.10 元，应募集资金总额为人民币 101,946.69 万元，扣除券商承销费用和保荐费用 6,732.33 万元后，实际募集资金金额为 95,214.36 万元，该募集资金 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 天津捷强动力装备股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1354 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 关于天津捷强动力装备股份有限TE 1司0-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]100Z1354 号 天津捷强动力装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了天津捷强动力装备股份 有限公司（以下简称捷强装备公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 27 日 出具了容诚审字[2025] ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们审核了后附的天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称捷强装备公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 天津捷强动力装备股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1353 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-12 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证TE报L 1 幢 :01告0 10 层 -6600 1001 1 - 3 1 91 FAX 至 100 :0 1 1 - 0 26 -66 ( 00 1 1000 3 3 92 7 ) E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]100Z1353 号 天津捷强动力装备股份有限公司 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 天津捷强动力装备股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1352 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 关于天津捷强动力装备股份有限TE 1司 0-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z1352 号 天津捷强动力装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了天津捷强动力装备股份 有限公司（以下简称捷强装备公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了容诚审字 [2025]100Z2656 号的无保留意见审计 ...