火星人:内部控制制度（2023年9月）

火星人厨具股份有限公司 内部控制制度 火星人厨具股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增 强财务信息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理 水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《公司法》《企业内部控制基本规 范》《公司章程》等有关规定，参照深圳证券交易所有关规定，结合本公司实际， 制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经营管理层和全体员工实施 的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 (一) 确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； 第七条 内部审计部门负责内部控制的日常监督，负责内部控制自我评价的 1 火星人厨具股份有限公司 内部控制制度 现场审计业务，并向董事会提交内部控制审计报告。 (二)提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； (三) 保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； (四) 确保财务报告真实、准确、完整。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 内部控制执行情况进行 ...