东箭科技:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-034 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大 会的议案》，决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00 在广东省广州市从化区 从都国际庄园（地址：广东省广州市从化区从都大道一号）召开 2023 年年度股 东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00。 （ ...