祥源新材:华林证券股份有限公司关于湖北祥源新材科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

华林证券股份有限公司关于 湖北祥源新材科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖北祥源新材科技股 份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）2021 年首次公开发行股票并上 市的保荐机构及 2023 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件的要求，对祥源新材《湖北祥源新材科技股份有限公司 有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 公司主要业务和事项内部控制执行情况如下： 1、公司治理 保荐机构通过认真查阅公司各项业务和管理制度、内部控制制度；访谈企业 董事、监事、高级管理人员、财务人员及相关中介机构；查阅公司董事会、股东 大会等会议资料；查阅公司内部控制自我评价报告；调查公司内部审计工作情况； 现场检查公司内部控制的运行情况等途径，从祥源新材内部控制环境、内部控制 制度建设和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理 ...