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超捷股份:超捷紧固系统(上海)股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
301005Shanghai Chaojie(301005)2023-10-13 09:53

超捷紧固系统(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第 七次会议于 2023 年 10 月 13 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名,实际参与表决董 事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生 召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的 有关规定,会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 证券代码:301005 证券简称:超捷股份 公告编号:2023-049 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、超捷紧固系统(上海)股份有限公司第六届董事会第七次会议决议; 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 为提高资金使用效率,公司拟在不影响公司日常运营资金周 ...