信濠光电:第三届监事会第十二次会议决议公告

经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-031 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 20 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席潘利 花女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 2024 年 4 月 26 日 1 监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 ...