信濠光电:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-030 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 20 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先 生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意 聘任张寅先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。 具体内 ...