广立微:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-054 杭州广立微电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 3 日 召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届 董事会独立董事的议案》。公司提名委员会对独立董事候选人的任职资格发表了 同意的审查意见。公司独立董事对本次换届选举相关事项发表了明确同意的独立 意见，上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，现将相关事项 公告如下： 一、第二届董事会组成 公司第二届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 第二届董事会成员 ...