翔楼新材:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-055 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票（其中关联董事钱 和生、唐卫国、周辉、张骁、曹菊芬、钱亚萍回避表决）。 三、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 经与会董事审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有 关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 ...