新天地:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-025 新天地药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于公司2023年年度股东大会选举产生第六届董事会成员后， 经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议 于2024年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自 出席9人，委托出席0人，由全体董事推选董事谢建中先生主持会议。本次会议的 召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 公司2023年年度股东大会选举产生了公司第六届董事会成员。公司第六届董 事会由9名董事组成。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公 ...