新天地:关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-027 新天地药业股份有限公司 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开2023 年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了 第六届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第六届董事会；选举产生 了第六届监事会2名非职工代表监事，与公司2024年3月23日召开的职工代表大会 选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期均自2023年年度 股东大会审议通过之日起三年。 2024年4月23日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次 会议，选举产生了第六届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及第 六届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会、监事会换届选举已 完成，现将相关情况公告如下： 关于董事会、监事会完成换届选举 一、公司第六届董事会组成情况 暨聘任高级管理人员的公告 （一）董事会成员 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第六届董事会由9名董事组成。其中非独立董事6名，独立董事3名， ...