新天地:第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-026 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。 新天地药业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）于公司2023年年度股东大会选举产生第六届监 事会非职工代表监事，以及2024年3月23日职工代表大会选举产生的第六届监 事会职工代表监事，共同组成了公司第六届监事会后，经全体监事同意豁免 会议通知时间要求，以口头等方式向全体监事送达。本次会议于2024年4月23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 由全体监事推选监事胥和平先生主持会议。本次会议的召集、召开方式和程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和 《公司章程》的规定。 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案 ...